tg
Личный кабинет звонок
  • MBA
  • Блог
  • Контакты
Иконка Повышение квалификации 16 ак. часов

new

Выявление мошенничества

%

Акция 50% действует при оплате до 16 февраля!

Усильте систему внутреннего контроля и защиту компании от мошенничества. Программа помогает выявлять риски в договорной и финансовой деятельности, применять инструменты анализа и расследований для повышения прозрачности и управляемости процессов.

Почему стоит выбрать программу Выявление мошенничества?

  • Диплом о профессиональной переподготовке с внесением в ФРДО
  • Программа соответствует требованиям Минобрнауки РФ, Приказ № 499м
  • Разбор 10+ управленческих инструментов в процессе обучения
  • Российская практика на реальных кейсах и ситуациях участников
  • Доступ к материалам курса в личном кабинете обучающегося
  • База знаний с готовыми шаблонами и актуальными чек-листами

Нажимая кнопку “Зарегистрироваться” я даю

!

Стоимость

59 000 ₽
59 000 ₽
!

Рассрочка

12 месяцев

от
/мес

Сравнение форматов

Очный
Занятия проходят в современных аудиториях на ВДНХ с живым диалогом экспертов, нетворкингом и проработкой задач и решений реальных примеров из бизнеса.
59 000 руб.
29 500 руб.
Зарегистрироваться
Дистанционный курс
Самостоятельное обучение в индивидуальном графике на учебная платформа с техподдержкой + живые (не в записи!) вебинары по управлению на протяжении всего обучения.
45 000 руб.
29 250 руб.
Зарегистрироваться

Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов

Чему вы научитесь?

  • Выявлять и предотвращать финансовые нарушения в бизнес-процессах
  • Организовывать систему внутреннего контроля и проводить ревизии
  • Анализировать финансовую документацию и обнаруживать признаки злоупотреблений
  • Выстраивать взаимодействие между службами безопасности, аудита и комплаенс
  • Контролировать выполнение договорных обязательств и оценивать финансовые риски

Кому подходит курс и какие задачи решает?

 

Развернуть все

Программа

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Использование методов внутреннего контроля и ревизий в системе экономической безопасности Компании. Выявление «подозрительных операций» в бизнес-процессах

    • Законодательство РФ, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах.
    • Распределение зон ответственности между ревизионным подразделением (КРО) и Службой экономической безопасности (СЭБ).
    • Распределение зон ответственности между СЭБ, КРО, аудитом и комплаенс по выявлению нелояльных сотрудников.
    • Особенность проведения ревизионных проверок в деятельности сотрудников при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля СЭБ и ревизий КРО.
    • Документальная и фактическая проверка, формирование доказательной базы по нарушениям персонала.
    • Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.
    • Создание эффективного внутреннего контроля в бизнес-процессах предприятия. Система внутреннего контроля по модели COSO и стандартам ISO. Компоненты системы согласно международным стандартам и подходов. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
    • Организация плановых и неплановых проверочных мероприятий (ревизии, инвентаризации, пересчет, проверки на лояльность) со стороны СЭБ во взаимодействии с КРО, внутренним аудитом и комплаенс.
    • Взаимодействие СЭБ с подразделениями внутреннего контроля, внутреннего аудита, КРО и комплаенс для достижения целей экономической безопасности.
    • Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов.
    • Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
    • Информационно-аналитическая работа СЭБ после обработки индикаторов и поступающих сигналов для сбора доказательной базы по правонарушениям.
    • Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и/или при антикризисном управлении.
    • Выявление мошеннических и коррупционных схем с использованием программного обеспечения систем DLP; ERP; CRM
    • Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по выявленным фактам коррупции и мошенничества.
    • Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики использования Forensic accounting (форензик) для выявления злоупотреблений персонала.
    • Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.
  2. 01

    Выявление мошенничества и злоупотреблений со стороны должностных лиц при взаимодействии с контрагентами. Обеспечение экономической безопасности в договорной работе

    • Виды манипуляций с финансовой отчетностью в собственных интересах должностных лиц предприятия и/или «по заданию» первых лиц Компании. Злоупотребление полномочиями при управлении Компанией, и при формировании дебиторской и кредиторской задолженности.
    • Признаки, указывающие СЭБ и КРО на наличие злоупотреблений с финансовой отчетностью. Индикаторы злоупотреблений должностных лиц.
    • Основные задачи, совместно решаемые СЭБ и КРО для доказывания злоупотреблений. Обеспечение достоверности отчетности как непременный атрибут для доказательной базы.
    • Методики выявления коррупционной составляющей и махинаций в закупочных процедурах. Проверки СЭБ и КРО закупочных процедур и коммерческих предложений с целью установления дискриминационных условий и лоббирования интересов третьих лиц. Выявление аффилированности и сговора в закупках.
    • Метод SWOT-анализа при проверках бухгалтерской документации, представляемой потенциальными контрагентами. Типы финансовой устойчивости потенциальных деловых партнеров. Индикаторы ухудшения их финансового положения.
    • Горизонтальный, вертикальный, трендовый и другие виды анализа, применяемые для выявления «нежелательных отклонений» в ФХД нашего предприятия и в ФХД Компании-контрагента.
    • Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
    • Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
    • Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
    • Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
    • Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
    • Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
    • Примеры злоупотреблений контрагентов и подрядчиков, выявленных в ходе выполнения контрольных процедур СЭБ и КРО. Квалификация обнаруженных нарушений и правила наказания должностных лиц.
    • Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
    • Основные выводы и рекомендации по обеспечению безопасности в договорной работе Компании, исходя из материалов по финансовым проверкам СЭБ и КРО.

Бонус к программе

База знаний - в подарок:

База знаний - в подарок:

Вы получите пожизненный доступ к готовым шаблонам для управленческих процессов, актуальным чек-листам и другим инструментам.

Индивидуальный график

Индивидуальный график

У вас плотная загрузка? Мы поможем составить комфортный график обучение по датам, которые подходят именно вам.

Гибкий формат:

Гибкий формат:

Обучение без ограничений: пришли очно или подключились онлайн – решать вам. Пропустили занятие? Просто посмотрите запись в любое удобное время.

Скачать программу курса

Нажимая кнопку “Скачать” я даю

Как проходит обучение?

Шаг 1
Иконка
Регистрация на курс
Шаг 2
Иконка
Оплата обучения
Шаг 3
Иконка
Подключение к личному кабинету
Шаг 4
Иконка
Обучение в аудиториях
Шаг 5
Иконка
Получение документа об образовании
Шаг 6
Иконка
Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете

Преподаватели

Комаров Вадим Николаевич

Комаров


Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Кейсы и отзывы участников обучения

"Материал изложен преподавателями доступным и понятным языком. Интересно живое общение преподавателей и слушателей."
Балаковский филиал Акционерного Общества «Апатит»
Наталья Севостьянова
Череповец,Вологодская область,Россия
Перейти к отзывам

Обучение по внутренней безопасности для специалистов и руководителей

Изучить подробнее

Документы по окончании обучения

Вы получите Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца

РШУ имеет государственную лицензию на оказание образовательных услуг №029045 от 28.07.2011. Согласно законодательству, вся информация о выданных документах вносится в Федеральный реестр документов об образовании. Документы имеют семь степеней защиты от подделки.

Посмотреть
Удостоверение о повышении квалификации Посмотреть
Запишитесь на тест-драйв курса в очном или онлайн-формате

Очный формат знакомства с продуктом и Школой в офисе на ВДНХ. Продолжительность занятия 1,5 часа.

Начните знакомство с курсом с пробного урока

Познакомьтесь со структурой и содержанием курса

Оцените удобство личного кабинета и платформы для обучения

Убедитесь в качестве образовательного материала

Стоимость обучения

Иконка Оплатите в течение 10 минут - получите подарок
рассрочка на 12 месяцев
2 459 ₽
/мес
или разово
Скидка -50%
Доступные способы оплаты:
Банковская карта • Счёт • Яндекс Сплит
Что включено?
Документы о профпереподготовке
Полный комплект материалов
Обратная связь от преподавателей
Удобная онлайн-платформа

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70%

практики и 30% теории на курсе

85%

клиентов возвращаются к нам вновь

93%

слушателей используют полученные знания на практике

87%

наших преподавателей являются действующими специалистами ведущих компаний

95%

слушателей отмечают удобство обучения на курсах

72%

выпускников продвинулись по карьерной лестнице

Обучение для компаний

Внутрикорпоративное обучение строится под цели и задачи вашей компании

Ответы на часто задаваемые вопросы

  1. Что будет после оплаты?

  2. Как оплатить курс?

  3. Когда и как я получу документы об образовании?

  4. Сохранится ли доступ к дополнительным материалам 
и методическим рекомендациям после прохождения курса?

  5. Будут ли домашние задания?

  6. Можно ли получить консультацию преподавателя вне занятия?

  7. Могу ли я задавать вопросы преподавателю во время обучения?

  8. Применяются ли современные форматы практической работы в группах?

  9. Как проходит очное обучение?

59 000 ₽
59 000 ₽
Зарегистрироваться

Сложно выбрать? Напишите, мы поможем!